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公司召开2014年第一次临时股东大会

公司召开2014年第一次临时股东大会

本网讯 2014年1月24日上午,公司2014年第一次临时股东大会、八届七次董事会在北京召开。会议按照既定议程,审议、通过了各项议案。公司董事长陈进行主持会议。

第一次临时股东大会听取、审议了《关于2014年度融资担保的议案》、《关于2014年度公司部分日常关联交易的议案》、《关于2014年度内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司向公司所属企业供应煤炭的议案》以及《关于公司董事调整的议案》。经过与会股东及股东代表的投票表决,会议通过上述四项议案。

会上,北京浩天信和律师事务所宣读法律意见书,认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和大唐国际发电股份有限公司章程的规定,会议表决程序符合法律法规和公司章程,通过的议案合法有效。

随后召开的公司第八届七次董事会审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》、《关于调整专业委员会的议案》、《关于所属企业计提存货跌价准备、报废资产及核销前期费用的议案》、《关于发行债务融资工具的议案》等事项。

本次会议选举吴静担任公司第八届董事会副董事长。

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